La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) federal investiga a Samuel Orlando García Villarreal, hermano del Gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En documentos a los que tuvo acceso Grupo Reforma se advierte que la Femdo de la Fiscalía General de la República solicitó el 7 de mayo pasado a un Juez de Distrito Especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal federal en Nuevo León, con sede en Cadereyta, que autorice la obtención de información protegida por el secreto bancario.

En la información solicitada al SAT está un informe que contenga la constancia de situación fiscal, las declaraciones anuales de impuestos federales, provisionales o definitivas, declaración informativa múltiple y las declaraciones informativas de operaciones con terceros de García Villarreal.

Además un listado de comprobantes fiscales digitales por internet emitidos y recibidos, y la constancia de solicitud y recepción de la firma electrónica de los ejercicios 2018 y 2019. Dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-NL/0000011/2021, la información solicitada por el secreto bancario abarca del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2019, e incluye tres cuentas bancarias de Banorte, Inbursa y Santander a nombre de García Villarreal.

La indagatoria se debe por dos querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación desde el 28 de mayo del 2021 ante el incumplimiento en la presentación anual de las declaraciones del ISR.